Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Умут» из Дагестана

  В Дагестане уличили в грубых нарушениях законодательства небанковскую кредитную организацию «Умут». Сегодня, 29 марта, Банк России отозвал у нее лицензию, говорится в сообщении на официальной странице ЦБ РФ.

В приказе Центробанка сказано, что в деятельности «Умута» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Организация также нарушала законы о противодействии финансированию терроризма, предоставляя неполные и некорректные отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В последнем квартале 2017 года «Умут» проводил сомнительные транзитные операции, которые, по мнению ЦБ РФ, представляли реальную угрозу интересам кредиторов. В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком России в отношении РНКО «Умут», руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

Стоит отметить, что небанковская кредитная организация «Умут», зарегистрированная в городе Хасавюрте, не является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ.

Читайте также: Чистка банков в 2018 году «будет аккуратной»

Напомним, в декабре 2017 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в банковском секторе будет продолжаться «чистка», начатая в 2013 году. По крайней мере в течение еще порядка двух-трех лет ЦБ РФ будет избавляться от нарушающих законодательство в банковской сфере кредитных организаций.

Как сообщало ИА , в Дагестане одним из первых банков, лишенных лицензии, стал банк «Экспресс» в Махачкале. Он являлся одним из крупнейших банков республики. Число его частных клиентов превышало 200 тыс. человек. Большую долю среди них составляли пенсионеры и студенты.

Вслед за ним лишились лицензий «Махачкалинский городской муниципальный банк», «Трансэнергобанк», «Имбанк», банки «Каспий», «Дербент-кредит», «Дагестан» и другие.

Читайте также: Центробанк разъяснил причины отзыва лицензии у банка «Экспресс» в Дагестане

Источник: regnum.ru